Заместитель начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля

Дата размещения: 16.07.2020

Обязанности:
  • осуществление руководства деятельностью подразделения финансового мониторинга во время отсутствия ответственного сотрудника Банка;
  • сопровождение проектов деятельности Банка, с точки зрения соблюдения требований законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • сопровождение проектов автоматизации деятельности подразделения;
  • согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • внесения изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника;
  • своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
  • рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях клиентов;
  • мониторинг и анализ клиентов-ПДЛ, согласования принятия на обслуживание ПДЛ, иные вопросы, связанные с клиентами-ПДЛ;
  • направление информации об операциях в Росфинмониторинг в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
  • консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. в разработке учебного материала.

Требования:
  • опыт в составлении отчетности по валютному контролю по формам 0409664, п.14, 0409665,0409402, 0409405;
  • соответствие квалификационным требованиям;
  • положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
  • знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
  • методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • организованность и высокая работоспособность;
  • способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
  • знание основ законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4927-У).



Служба клиентской поддержки

Специалисты службы клиентской поддержки ответят на интересующие Вас вопросы

Свяжитесь с нами

8 (800) 7000-269

8 (495) 258-62-56

В любой день недели,

с 9:00 до 21:00

по московскому времени